La Unidad de Inteligencia Financiera informó haber identificado la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó haber bloqueado las cuentas de presuntos operadores de una red logística de cárteles en México, utilizada para adquirir, transportar, distribuir y comercializar precursores químicos.
La acción de dicha entidad del gobierno mexicano ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 “sujetos”, es decir 14 personas morales y 9 personas físicas, de una red vinculada con el Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa) y La Nueva Familia Michoacana, “por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas”.
Así, la UIF reportó que al realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo de esos 23 actores, identificó la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
“Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades”, señala el comunicado 31 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia federal a la que está adscrita la UIF.
Otros de los hallazgos, según la información oficial, fueron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero de dichos sujetos señalados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
“También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”.
Al respecto, la UIF informó haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La entidad no especificó a cuántos de los 23 “sujetos” designados por el gobierno de Estados Unidos, les congeló las cuentas, pero advirtió que no podrán hacer uso del sistema financiero en México.
“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas”.
