El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a la casa de bolsa Vector y a los bancos CIBanco e Intercam, incluso les prohíbe hacer transacciones con otras instituciones financieras en ese país.
No obstante, la presidenta de México dice que a su gobierno no le han compartido pruebas “contundentes” y que por eso no se puede actuar: “Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea”.
Iván Aldama Garnica
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que solo son dichos y que no hay pruebas contundentes, al menos no se les han compartido a su gobierno, de que tres instituciones financieras en el país hayan lavado dinero al crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa que la casa de bolsa Vector y que los bancos CIBanco e Intercam lavaron millones de dólares de cárteles de la droga en México y que incluso facilitaron la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Esa institución estadounidense anunció que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) había sancionado a las tres instituciones, que tienen sede en México, con la prohibición de hacer transacciones con otras instituciones financieras en Estados Unidos.
El asunto ha generado polémica, en parte porque se señala que el dueño de la casa de bolsa Vector es Alfonso Romo Garza, un empresario que apoyó a Andrés Manuel López Obrador y que incluso fue el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República hasta diciembre de 2020, en el primer tercio del sexenio.
“… seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”, difundió el entonces mandatario al anunciar la salida de Romo Garza.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió en su conferencia de prensa matutina de este jueves que semanas atrás, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera habían recibido información confidencial de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, que hacen la acusación.
Sin embargo, afirmó que no les habían hecho llegar información más detallada o pruebas.
“En este comunicado pues venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado dinero”.
“La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas, las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, agregó la mandataria mexicana.
Sheinbaum Pardo expuso que la información de transferencias no constituye pruebas de lavado de dinero.
Dijo que la Secretaría de Hacienda (que encabeza Edgar Amador Zamora, a quien señalan de haber trabajado en Vector) había solicitado más información, pero que ese requerimiento no ha sido contestado.
No obstante, la presidenta de México sostuvo que, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habían hecho una revisión.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó en las tres instituciones financieras (Vector, CIBanco e Intercam) “faltas administrativas”, que tampoco arrojan pruebas de lavado de dinero, insistió Sheinbaum Pardo.
“Sanciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después de un procedimiento legal y también hace recomendaciones a las instituciones financieras”.
La UIF también investigó a las empresas chinas señaladas, dijo Sheinbaum Pardo, “y se encuentra que estas empresas tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, a través de 300 empresas mexicanas, que no muestran que hay algo malo”.
De esta manera, la mandataria mexicana consideró que las acusaciones de las instituciones del gobierno de Estados Unidos: “son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar, como en cualquier delito, pero hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.
Al fijar la posición del gobierno de México, la mandataria recordó el antecedente de la detención por parte de autoridades de Estados Unidos, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas, que sueltan al general Cienfuegos”, sostuvo.
La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno seguirá pidiendo las pruebas, del presunto lavado de dinero de Vector, CIBanco e Intercam, a las instituciones estadounidenses.
