Según reporta el periódico El Financiero, la FGR investiga a un grupo de empresas vinculadas a presuntos actos de corrupción con la Sedena. Se detectó una red que habría triangulado más de 4,000 millones de pesos mediante contratos con sobreprecios y empresas fantasma.
El periódico El Financiero reporta que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando a una red de empresas que obtuvieron contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por alrededor de 4 mil 200 millones de pesos, al presuntamente estar involucradas en la triangulación de recursos con empresas fantasma.
El medio nacional señala haber consultado documentos oficiales y detalla que la investigación abarca a nueve empresas que celebraron 60 contratos con la Sedena desde 2008, 44 de ellos en 2019 por un monto de 3 mil millones de pesos.
Las empresas, señala la publicación, proveían uniformes, maquinaria, refacciones, armamento, entre otros insumos; sin embargo, durante las auditorías, las autoridades detectaron sobreprecios y la existencia de un esquema diseñado para simular operaciones financieras con empresas fantasmas por 200 millones de pesos.
La investigación complementaria realizada por la FGR forma parte de un proceso iniciado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos tras una serie de auditorías.
Entre las empresas mencionadas en el reportaje están Nicela, Intman, Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat.
Según la información que difunde el periódico, el SAT ha acreditado ante autoridades judiciales que algunas de estas empresas no cuentan con empleados, activos o capacidad material para prestar los servicios facturados.
Por estos hechos, en abril, la FGR ejerció acción penal en contra de Mario Alfonso ‘N’, quien figura como accionista y representante legal de algunas de estas empresas; sin embargo, un juez permitió al imputado seguir su proceso en libertad y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
