La detención de Rafael Zaga en Florida, tras cinco años de evadir a la justicia mexicana, revive el escándalo de una indemnización millonaria autorizada por el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La recuperación de parte del dinero desfalcado al Instituto fue presumida como una gran victoria contra la corrupción por parte del exfiscal Gertz Manero, pero hay evidencias que sugieren que los verdaderos responsables aún no han sido investigados.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este lunes 13 de abril a Rafael Zaga Tawil, en Florida, por presuntas irregularidades en su estatus migratorio.
Zaga Tawil es buscado desde diciembre de 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión por presuntamente cometer un fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de cinco mil millones de pesos.
Rafael y su hermano Teófilo Zaga Tawil fueron acusados de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita tras firmar varios contratos con el Instituto durante la administración de Enrique Peña Nieto, en 2014, cuando el Infonavit estaba a cargo del actual senador por Morena, Alejandro Murat Hinojosa.
La empresa que los hermanos Zaga representaban legalmente, ‘Telra Realty’, se comprometió a crear una plataforma informática para implementar un “Programa de Movilidad Hipotecario”, pero el Consejo de Administración del Infonavit resolvió que este “no podía ser operado como se planteó”.
Como consecuencia, en 2017, el Infonavit, a cargo de David Penchyna Grub, decidió cancelar los contratos de forma anticipada al determinar que los contratos y convenios suscritos con dicha empresa “excedieron lo aprobado por el Consejo de Administración”.
Ante esta decisión, los hermanos Zaga reclamaron una indemnización por 5 mil 88 millones de pesos, misma que fue autorizada por el Instituto mediante un “Contrato de Transacción” sujeto a condición suspensiva.
Dicho contrato fue signado por Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, entonces titulares de la Secretaría General y Jurídica, y de la Coordinación General Jurídica, respectivamente, y autorizado por el Consejo de Administración del Infonavit en la sesión ordinaria número 797, celebrada el 30 de agosto de 2017, mediante resolución RCA-6025-08/17.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) concluyó que el pago de esta indemnización “se realizó sin contar con el estudio para la determinación de los daños, perjuicios o afectación patrimonial que pudiera sufrir TELRA”.
La ASF también observó que la decisión de indemnizar a la empresa derivó de un estudio técnico jurídico realizado por el despacho Peña, Palomino y Asociados, S. C., presentado por el propio David Penchyna Grub ante el Consejo de Administración, por el cual la firma cobró más de 13 millones de pesos.
En enero de 2018, el Infonavit decidió interponer una denuncia en contra de los trabajadores del propio Instituto que resultaran responsables por el uso indebido de atribuciones y facultades.
Durante sus indagatorias, la FGR encontró que parte del dinero recibido por Telra fue a parar a un fideicomiso de inversión en bienes raíces denominado ‘Fibra Uno’, cuyos directivos son los hermanos André y Max El Mann Arazi.
En enero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en ese entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, inmovilizó las cuentas de los hermanos Zaga y de los hermanos El Mann, y determinó que estos ingresaron recursos ilícitos al sistema financiero y ocultaron sus ingresos reales al fisco, por lo que presentó una denuncia formal el 25 de marzo de 2020.
A pesar de que los hermanos El Mann no tuvieron relación con los contratos de Telra con el Infonavit, pactaron con la Fiscalía un criterio de oportunidad y accedieron a entregar 2 mil millones de pesos para reparar el daño al Instituto.
Este dinero “recuperado” fue presumido por el entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero, y por el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del 10 de febrero de 2020, a pesar de que estos recursos fueron reintegrados al Infonavit hasta abril de 2021.
Los exempleados del Infonavit que signaron la indemnización a favor de Telra fueron detenidos en enero 2021, y Teófilo Zaga fue detenido en abril de 2021, pero obtuvieron un criterio de oportunidad y recobraron su libertad.
Hasta ahora, la FGR no ha llamado a declarar a los miembros del Consejo de Administración del Infonavit que ordenaron la terminación anticipada de la relación contractual y que aprobaron la millonaria indemnización.
Hoy, luego de más de cinco años prófugo, Rafael Zaga podrá enfrentar a la justicia mexicana tras completarse el proceso de extradición, mismo que podrá ser iniciado en los próximos días por la FGR, aunque hasta el momento en que se escribe esta nota, ni este órgano ni su titular, Ernestina Godoy, se han pronunciado sobre el tema.
